Понедельник, 28.09.2020


Название документа
Газета Приморского района Запорожской области
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 1
Пользователей: 1
Main_admin
Категории раздела
Информирует РО ГУМВД [23]
Медицина [28]
Непогода [67]
Дела городские [64]
Спорт [43]
Ми-українські [15]
Духовность [17]
Ветераны [18]
В мире прекрасного [10]
Новости горсовета [10]
Дела районные [53]
Школьная жизнь [61]
Студент [15]
История [7]
Новости из детского садика [6]
История одной фотографии [2]
Праздник [53]
Детский отдых [19]
Урожай 2020 [16]
Эхо войны [6]
Карантин [21]
Выборы [21]
Новости культуры [11]
Наши земляки [17]
Милосердие [5]
Резонанс [37]
Полезная информация [115]
Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи [2]
Благодарность [2]
Море [24]
ГАИ информирует [6]
Светлая память [4]
Новости МЧС [8]
До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка [1]
Село и люди [8]
Наши гости [6]
Наша история [5]
По странам и континентам [5]
Технологии [3]
Что в декларации? [1]
Эпидемия [235]
Авторитетно! [11]
Народные традиции [7]
Проишествия [8]
Беспредел! [11]
Визит [5]
Информация к размышлению [29]
Странно! [1]
Поговорим о своём [1]
Любовь и голуби [1]
Луна, луна [99]
Православие [1]
Мнение [1]
Советы [0]
Кошмар! [19]
Происшествия [5]
Что нового? [4]
Власть и мы [2]
Стихия [5]
Дурь [12]
Конкурсы [1]
Точка зрения [2]
Ближе к делу [0]
Сессия [1]
Актуально [11]
В коридорах власти [0]
Многая лета! [0]
Поздравляем [0]
Новость [10]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 26
Мудрые слова
Цитата дня
Праздники
Календар свят. Мова, граматика, спілкування

19:27
БАНКИ ГОТОВЯТ СЮРПРИЗЫ. БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

Новые правила финмониторинга развязывают руки банкам в плане контроля средств и счетов клиентов. Об этом заявил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко после того, как Монобанк заблокировал перевод на 150 грн. Перевод провели лишь после того, как Алексей предоставил ссылку на декларацию брата в подтверждение источника средств, который тот ему переводил.

В целом, ситуация такова, что любой платеж на карту может быть заблокирован и вы не узнаете об этом, если не предупредят сотрудники банка. Т.е. в теории платеж может зависнуть в системе, а получатель будет не в курсе, что ему вообще кто-то что-то переводил. Иногда получатели не знают точных сумм и дат переводов, которые им должны осуществить, а потому остается или надеятся на банк, или же самому все время проверять информацию по счетам.

На этом еще не все. Даже если вы ожидаете перевод и узнали о его блокировке, одного звонка будет недостаточно. Придется подтвердить законность переводимых средств, а также они будут соизмеряться с вашими официальными доходами. Т.е. различного рода фрилансеры, которые нигде официально не работают, а подрабатывают в интернете на разных заказчиков, должны будут объяснить, почему кто-то переводит им деньги, а этот самый «кто-то», в свою очередь, происхождение средств, которые переводит. В случае подозрительной активности банки также имеют право блокировать счета и средства.

Для этого утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе (ЕГИС) в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств. Таким образом финданные украинцев будут централизироваться, поступая из разных реестров.

Часть операций обязательна для проверки:

* операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

* все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

* обмен банкнотами, перевод средств за границу;

* финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;

* все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.

Напомним, в Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут заблокировать.

Категория: Актуально | Просмотров: 19 | Добавил: Main_admin
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск
Топ новостей
Часы
Календарь
Погода в Приморске
Погода
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Калькулятор
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Переводчик

Переводчик онлайн

Карта
1 Map
Тв-программа